Empresários, agentes públicos e outras pessoas investigadas figuram na lista de alvos da Operação Heritage, deflagrada nesta quinta-feira (6) pela Polícia Federal para apurar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e uso indevido de informações privilegiadas em um acordo de R$ 308 milhões envolvendo o Estado de Mato Grosso e a empresa de telefonia Oi.

 

A reportagem do MidiaNews obteve acesso ao documento que revela a relação dos 31 alvos das medidas cautelares cumpridas durante a operação.

 

Entre os alvos estão o ex-governador Mauro Mendes, a ex-primeira-dama Virginia Mendes e os dois filhos do casal, Luis Antônio Mendes e Ana Carolinne Mendes Facure.

 

Também figuram na lista o deputado federal e candidato a vice-governador Fábio Garcia, seu pai, o empresário Robério Garcia, sua mãe, Laura Paulino Garcia, e sua irmã, a subprocuradora-geral Fabíola Paulino Garcia Pereira Cardoso.

 

 

O secretário-chefe da Casa Civil Mauro Carvalho Júnior, sua esposa, Monica Padilla de Bornon Neves Carvalho, suas filhas, Camilla Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Arruda e Isabelle Regina Padilha de Borbon Novis Neves Carvalho Maluf, além do genro, Helio Palma de Arruda.

 

A relação ainda inclui o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ulisses Rabaneda, além de empresários, advogados e outros investigados.

 

Conforme a decisão judicial, os investigados estão proibidos de manter contato entre si, exceto quando houver vínculo familiar, e de deixar o país, tendo seus passaportes recolhidos como medida cautelar.

 

Além das pessoas físicas, a operação também cumpriu mandados de busca e apreensão contra empresas e fundos de investimento ligados aos investigados. (Veja a lista completa de alvos abaixo) 

  

Operação Heritage

 

As investigações tiveram origem na análise de um acordo celebrado entre o estado e a Oi, com restituição de valores decorrentes de disputa tributária.

 

Há indícios de que a operação financeira tenha sido utilizada para viabilizar o desvio de recursos públicos superiores a R$ 308 milhões, mediante a utilização de estrutura financeira composta por fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas, com o objetivo de ocultar e de dissimular a origem, a movimentação e a destinação dos recursos.   

 

Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

 

Ainda apura o uso indevido de informação privilegiada. Outras infrações penais podem vir a ser identificadas ao longo da investigação. 

 

Confira a lista completa abaixo:

 

Agentes Políticos e Públicos

 

Mauro Mendes Ferreira - Governador do Estado de Mato Grosso (período 2023, 2026).

Fábio Paulino Garcia - Deputado Federal e ex, Secretário, Chefe da Casa Civil de Mato Grosso.

Ulisses Rabaneda dos Santos - Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e advogado.

Ricardo Gomes de Almeida - Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (nomeado em 2025) e ex, sócio do escritório cessionário.

Mauro Carvalho Júnior - Secretário Chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso.

Francisco de Assis da Silva Lopes -  Procurador Geral do Estado de Mato Grosso.

Luis Otávio Trovo Marques de Souza - Procurador Geral Adjunto do Estado de Mato Grosso.

Diego Marques Santana Miyoshi -  Procurador do Estado de Mato Grosso.

Leonardo Vieira de Souza - Procurador do Estado de Mato Grosso.

 

Núcleos Familiares e Pessoas Físicas 

 

Luis Antônio Taveira Mendes e Ana Carolinne Mendes Facure - Filhos do governador Mauro Mendes e cotistas de fundos

Virginia Raquel Taveira e Silva Mendes Ferreira  -  Ex-primeira-dama do Estado de Mato Grosso.

Fernando Robério de Borges Garcia -  Pai do deputado Fábio Garcia e cotista de fundos.

Carlos Antônio Borges Garcia - Tio do deputado Fábio Garcia.

Roberto Ferreira de Moura Braga Júnior -  Apontado como operador vinculado à família Garcia.

Fabiola Paulino Garcia Pereira Cardoso - irmã do deputado federal Fábio Garcia

Laura Paulino Garcia - mãe do deputado federal Fábio Garcia

Hélio Palma de Arruda - genro do Chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.

Camilla Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Arruda - filha do Chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.

Isabelle Regina Padilha de Borbon Novis Neves Carvalho Maluf - filha do Chefe da Casa Civil Mauro Carvalho.

Monica Padilla de Borbon Neves Carvalho - esposa do Chefe da Casa Civil Mauro Carvalho.

Francisca Jaksandra de Souza.

 

Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro -  Advogado representante da sociedade cessionária.

Christiano Alexandre Gonçalves de Souza -  Participante de reuniões e beneficiário da operação.

Adriano Coutinho de Aquino - Advogado

Ana Letycia de Figueiredo Nunes Almeida - Advogada

Hilário Renato Piccini e Joci Piccini (vinculados ao Grupo Piccini).

Rodrigo Vechiato da Silveira.

André Luiz de Paula Carvalho.

Ana Cristina Guerreiro Bezerra.

Fernando Silva Herrera.

Fernando Luiz de Senna Figueiredo.

Gustavo Dantas Falcin.

Cristiane Barreto Sales e Janaína Carvalho Martins (testemunhas ou signatárias).

 

Entidades Jurídicas e Fundos de Investimento

 

Oi S.A. (anteriormente Brasil Telecom S.A.).

Ricardo Almeida – Advogados Associados.

Acura Gestora de Recursos Ltda..

América P. E. Administração de Recursos Ltda..

Parecis Bioenergia Ltda. (sediada em Diamantino/MT).

Hotéis Global S.A..

Cartos SCD S.A..

Fundos de Investimento (com atividades suspensas):

 

Royal Capital FIDC, Lotte Word FIDC, Zurich FIM CP, London FIP, 5M Capital FIP, GS Heritage FIP (ex, 5M), Golden Bird FIDC, Silver Bird FIDC, Geonix 95 FIM, Geonix FIM CP, Coliseu FIC FIDC, Rhodes FIDC, Venture Finance FIDC, Evimeria FIM CP, RAT FIDC, Green Lake FIP, América P. E. V Fundo e América P. E. XII Fundo.

 

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